>

Совет директоров

Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера.

Совет директоров АО «Энергоинформ» состоит из 6-ти человек.

Оценка деятельности:

Согласно Положению о Совете директоров Общества Совет директоров ежегодно даёт официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы Комитетов, каждого из директоров. Оценка проводится в соответствии с Положением о проведении оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Председателя Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и её руководителя.

Повышение квалификации:

В Обществе имеется Политика повышения квалификации и привлечения внешних экспертов членами Совета директоров АО «Энергоинформ». Совет директоров ежегодно утверждает План повышения квалификации членов Совета директоров.

Состав Совета директоров АО «Энергоинформ»:

 

Состав Совета директоров АО «Энергоинформ»

Оспанов Серик Кенесбекович

Председатель Совета директоров АО «Энергоинформ», Управляющий директор по стратегии и бизнес трансформации АО «KEGOC»

Оспанов Серик Кенесбекович

Родился 2 сентября 1973 года. В 1996 году окончил Государственный университет «Семей» по специальности «Машины и аппараты пищевых производств», в 2003 году Казахскую государственную академию, по специальности «Экономика и менеджмент».

В состав Совета директоров АО «Энергоинформ» избран 29 января 2016 года

гражданин Республики Казахстан

не является членом совета директоров других организаций

не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов»

С мая 1993 г. – инженер по производству ПКФ «Жетысу» РАО «Агропромэнерго» г.Алматы

С сентября 1994 г. – Исполнительный директор АО «Назар»

С апреля 1997 г. – Генеральный директор АО «Сапар»

С июля 1997 г. – Директор по маркетингу ТОО «ЭлектрИМ»

С августа 2000 г. – Вице-президент по маркетингу и финансам Корпорация «TSC-group» corporation»

С февраля 2001 г. – АО «KEGOC»: заместитель директора Коммерческого департамента, коммерческий директор, управляющий директор по экономике, Первый вице-президент

С сентября 2008 г. – Председатель Правления АО «Алатау жарық компаниясы»

С июня 2009 г. – Председатель Наблюдательного совета АО «Сайман»

С декабря 2009 г. – АО «KEGOC»: советник по корпоративному развитию, Первый вице-президент, Первый заместитель Председателя Правления

С февраля 2012 г. –Первый заместитель Председателя Правления, Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»

С января 2015 г. – Председатель Наблюдательного совета ТОО «Архарлы-Майбуйрек»

С декабря 2015 г. – Первый заместитель Председателя Правления АО «KEGOC»

С февраля 2017 г. Управляющий директор по стратегии и бизнес трансформации АО «KEGOC»

Награжден памятным значком «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), медалью Республики Казахстан «Ерен еңбегі үшін»

Акмурзин Абат Аманович

Председатель Правления АО «Энергоинформ»

Акмурзин Абат Аманович

Родился 6 апреля 1958 года. В 1980 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-электрик. В 2006 году Рудненский индустриальный институт, специальность – Экономика и управление на предприятии.

В состав Совета директоров АО «Энергоинформ» избран 29 января 2016 года

гражданин Республики Казахстан

не является членом совета директоров других организаций

не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов

гражданин Республики Казахстан

С ноября 1980 г. – Актюбинские Восточные электрические сети: мастер, старший мастер, начальник РЭС, заместитель Главного инженера

С ноября 1995 г. – Директор Южных электрических сетей

С января 2000 г. – Вице-президент «Актюбеэнерго»

С марта 2000 г. – Директор филиала «Западные МЭС»; Директор филиала «Актюбинские МЭС»; Директор филиала «Сарбайские МЭС» АО «KEGOC.

С сентября 2007 г. – Вице-президент по производству, Вице-президент АО «KEGOC»

С февраля 2009 г. – Директор филиала «Акмолинские МЭС»; Директор филиала «Алматинские МЭС» АО «KEGOC»

С июля 2010 г. – Управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО АО «KEGOC»

С июля 2011 г. – Заместитель Председателя Правления по производству АО «KEGOC»

С декабря 2015 года – Управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО АО «KEGOC»

С февраля 2017 года – Председатель Правления АО «Энергоинформ»

Присвоено Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2002), Звание «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» (2009)

Награжден Почетной грамотой Республики Казахстан (2010), значком «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), Почетной грамотой ЭЭС СНГ (2009), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсізідігіне 20 жыл» (2011), медалью «KAZENERGY» (2013)

Нугманов Адилбек Кайрбекович

Нугманов Адилбек КайрбековичНезависимый директор, Директор ТОО «KazInterSoft»

Родился 9 мая 1972 года в Атырауской области. Окончил Факультет «Информатика и системы управления» Московского Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана. Научную стажировку и аспирантуру того же Университета. В 2004 году окончил Евразийский университет им. Л. Гумилева по специальности финансы и кредит.

«В состав Совета директоров АО «Энергоинформ» избран 26 июля 2012 года, переизбран 22 января 2013 года

гражданин Республики Казахстан

не является членом совета директоров других организаций

не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов»

1995 – 2001 годы - руководитель отдела разработки программного обеспечения Информационного агентства по финансовому рынку «Финмаркет» г.Москва

2002 – 2003 годы заместитель директора департамента экспертизы, разработки и внедрения проектов ЗАО «Национальные информационные технологии», г. Астана

2003-2004 годы - руководитель проекта «Казахского института нефти и газа» г.Астана

С 2004 года – Директор ТОО «KazInterSoft»

Сафуани Төлеген Есенқұлұлы

Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC»

Родился 23 марта 1979 года. В 2000 году окончил Казахскую государственную Юридическую Академию по специальности «правоведение», квалификация — юрист, магистр юридических наук. В 2013 г. окончил «Казахский университет технологии и бизнеса», по специальности «Государственное и местное управление».

В состав Совета директоров АО «Энергоинформ» избран 16 июня 2017 года

гражданин Республики Казахстан

не является членом совета директоров других организаций

не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов

январь 2001 г. – декабрь 2001 г. следователь следственного отдела, Управление внутренних дел района Сарыарка г.Астана

июль 2002 г. – август 2004 г. ведущий специалист-юрисконсульт отдела контроля валютных операции, Центральный филиал Национального банка Республики Казахстан

август 2004 г. - апрель 2005 г. главный специалист-юрисконсульт отдела контроля валютных операции, Центральный филиал Национального банка Республики Казахстан

апрель 2005 г. – январь 2006 г. ведущий юрисконсульт претензионно-исковой работы Юридический департамент АО «KEGOC»

январь 2006 г. – март 2007 г. главный юрисконсульт Филиал АО «KEGOC» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора»

март 2007 г. – октябрь 2007 г. главный юрисконсульт отдела претензионно-исковой работы Юридический департамент АО «KEGOC»

октябрь 2007 г. – июнь 2009 г. начальник отдела претензионно-исковой работы Юридический департамент АО «KEGOC»

июнь 2009 г. – апрель 2012 г. главный менеджер Юридический департамент АО «KEGOC»

апрель 2012 г. – июнь 2017 г. директор Юридический департамент АО «KEGOC»

с июня 2017 г. Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC»

Благодарность АО «KEGOC» 2008г, Почетная грамота АО «KEGOC» 2009г, Почетная грамота ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация» 2013г, Почетная грамота «KAZENERGY» 2014г., Почетная грамота Электроэнергетического совета СНГ 2015г.

Королёва Елена Николаевна

Родилась 7 января 1968 года. Окончила Целиноградский кооперативный техникум по специальности экономическое планирование. В 2001 году окончила Северо-Казахстанский государственный университет г. Петропавловск по специальности бухгалтерский учет и аудит, экономист-бухгалтер. Имеет Квалификационное свидетельство аудитора , профессионального бухгалтера Казахстана, и по стандарту САР и СIPA.

В состав Совета директоров АО «Энергоинформ» избрана 22 января 2011 года, переизбрана 22 января 2013 года

гражданин Республики Казахстан

не является членом совета директоров других организаций

не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов

1987-1996 Бухгалтер в государственных ведомствах СКО

1996-1988 Бухгалтер ТОО «АрхСтрой» г. Петропавловск

1998-1999 Главный бухгалтер Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита СКО

1999-2001 Аудитор Налогового Комитета по СКО

2001-2003 Главный бухгалтер, преподаватель в филиале Института профессиональных бухгалтеров г. Петропавловск

2003-2007 Финансовый директор ТОО АК «Центр аудита и оценки» , г. Астана

С 2007 года Финансовый директор ТОО АК «Синергия аудит», г. Астана

C 2016 года Финансовый директор ТОО АК «Центр аудита и оценки», г.Астана

Абдугалиев Ануар Молдагалиевич

Абдугалиев Ануар Молдагалиевич
Управляющий директор АО «KEGOC» по информационным технологиям и телекоммуникациям

гражданин Республики Казахстан

Родился 14 июля 1978 года в городе Алматы.

Образование:

В 1999 году окончил Казахскую Государственную Академию Управления имени Т.Рыскулова по специальности «Финансы и кредит», экономист.

В 2002 году окончил Актауский Университет имени Ш. Есенова по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений», горный инженер-нефтяник.

В 2003 году успешно завершил обучение в ENI Corporate University (Милан, Италия) Business school – Enrico Mattei, Master MEDEA (MBA).

В 2010 году присуждена Высшая академическая степень Доктора (PhD) экономики по специальности «Экономика».

Трудовая деятельность:

С 1999 по 2004 годы работал в Министерстве энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, Министерстве финансов Республики Казахстан.

С 2005 по 2006 годы - Заместитель директора по экономике и финансам ТОО «Казахский энергетический инженерный центр».

2007 год - Консультант по экономическим вопросам и перспективному развитию ТОО «ЭнергоСтройПроект».

С 2004 по 2012 годы - Генеральный директор ТОО «AKSA Group».

С 15 марта 2012 года - Председатель Правления АО «Энергоинформ».

С 12 марта 2012 года – Член Совета директоров АО «Энергоинформ» (переизбран 22.01.2013 года, 29.01.2016 года).

С 17 июня 2015 года – Главный директор по информационным технологиям АО «KEGOC» (по совместительству).

С февраля 2017 года – Управляющий директор АО «KEGOC» по информационным технологиям и телекоммуникациям

Не владеет акциями АО «Энергоинформ» и его контрагентов, не является членом советов директоров других организаций.

Владеет английским и итальянским языками.

Арпабекова Жанар Бакытбековна

Арпабекова Жанар БакытбековнаКорпоративный секретарь

Родилась в г. Алматы 8 июня 1982 года.

В 2002 году окончила Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова г. Алматы по специальности экономист.

В 2009 году окончила Казахский агро-технический университет им. С. Сейфуллина г. Астана по специальности электроснабжение.

Работала на разных должностях в АО «KEGOC».

С 2010 года – Корпоративный секретарь АО «Энергоинформ».

Имеет сертификат Корпоративного секретаря в группе компаний АО «Самрук-Казына».

Деятельность Совета директоров.

Члены Совета директоров Посещаемость членами Совета директоров очных заседаний в 2016 году
24.02 04.04 18.05 14.06 02.08 29.08 18.10 18.11 29.11 28.12 %
Оспанов С.К. + + + + + + + + + + 100
Королева Е.Н. + + + + + + - + + + 90
Нугманов А.К. - + + + - + - - + - 50
Акмурзин А.А. + + + + + + - + + + 90
Жакипбаев К.Т. + + + + + + + + + + 100
Абдугалиев А.М + + + + - + + + + + 90

На заседании, проведенном 24 февраля Нугманов А.К. отсутствовал в связи с командированием по основной работе в город Сеул Республики Корея. В соответствии с пунктом 13 статьи 15 Устава АО «Энергоинформ» предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

2 августа на заседании отсутствовали Нугманов А.К. – в связи с командированием по основной работе так же в город Сеул Республики Корея, Абдугалиев А.М. – в связи с нахождением в ежегодном трудовом отпуске в период 29 июля по 12 августа 2016 года. Нугманов А.К. предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

На внеочередном заседании 18 октября в связи с нахождением в ежегодном трудовом отпуске по основной работе в период с 10 по 28 октября 2016 года отсутствовала Королёва Е.Н. В установленном порядке направила на имя членов Совета директоров и Корпоративного секретаря письменное мнение по вопросу повестки дня.

Отсутствие Нугманова А.К. на данном заседании обосновывается командированием по основной работе в г. Москва Российской Федерации. Предоставил письменное мнение и голосование.

Акмурзин А.А. находился в ежегодном трудовом отпуске в период с 10 по 28 октября 2016 года.

18 ноября на состоявшемся внеочередном заседании по обсуждению вопроса об условиях реализации доли участия АО «Энергоинформ» в ТОО «КазЭнергоПровод» и очередном заседании 28 декабря Нугманов А.К. отсутствовал в связи с командированием по основной работе также в г. Москва. В протоколе данных заседаний Совета директоров отражены его письменное мнение и голосование.

Комитеты при Совете директоров

 Комитет по аудиту

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Энергоинформ»

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению

О вознаграждении членов СД

Решения Совета директоров

 

 

О компании

Энергоинформ

Наша компания обладает всем необходимым опытом и компетенцией, а также многочисленным штатом квалифицированных инженеров и технических работников в Казахстане

Наши контакты

 010000, Казахстан, г.Астана

 Алматинский район, пр. Тәуелсіздік, 59

 mail@energoinform.kz

Карта мониторинга КС

©2018 Официальный сайт   АО "Энергоинформ"

Поиск