Корпоративное управление
Акционеру Совет директоров Правление Корпоративные документы Система управления рисками ИСМ Устойчивое развитие

Единственным акционером АО «Энергоинформ» является Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», созданное в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года № 1188 «О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан».

Дата первичной государственной регистрации АО «KEGOC» — 11 июля 1997 г.

Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Тауелсиздик, 59.

Учредителем АО«KEGOC» является Правительство Республики Казахстан. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года № 50» от 23 февраля 2006 года № 117 государственный пакет акций АО «KEGOC» передан в оплату размещаемых акций АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Услуги, оказываемые АО «KEGOC», относятся к сфере естественной монополии. В соответствии с действующим законодательством Компания включена в Государственный регистр субъектов естественной монополии.

На балансе филиалов АО «KEGOC» «Межсистемные электрические сети» находятся 360 воздушных линий электропередачи в габаритах 0,4-1150 кВ общей протяженностью 25096,597 км (по цепям), в том числе:

  1. ВЛ 1150 кВ – 1421,225 км;
  2. ВЛ 500 кВ – 6804,744 км;
  3. ВВЛ 330 кВ – 1864,092 км;
  4. ВЛ 220 кВ – 14511,046 км;
  5. ВЛ 110 кВ – 352,841 км;
  6. ВЛ 35 кВ – 44,13 км;
  7. ВЛ 10 кВ – 80,078 км;
  8. ВЛ 6 кВ – 12,851 км;
  9. ВЛ 0,4 кВ – 5,59 км.

На балансе филиалов АО «KEGOC» «Межсистемные электрические сети» находятся 78 электрических подстанций напряжением 35-1150 кВ с установленной мощностью трансформаторов 36 662,55 МВА, в том числе:

  1. 1150 кВ - 3 шт. мощностью 9 384,1 МВА;
  2. 500 кВ - 18 шт. мощностью 16 114 МВА;
  3. 220 кВ -54 шт. мощностью 11 136,25 МВА;
  4. 110 кВ - 1 шт. мощностью 5 МВА;
  5. 35кВ - 2 шт. мощностью 23,2 МВА.

Совет директоров

Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера.

Совет директоров АО «Энергоинформ» состоит из 6-ти человек.

Оценка деятельности:

Согласно Положению о Совете директоров Общества Совет директоров ежегодно даёт официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы Комитетов, каждого из директоров. Оценка проводится в соответствии с Положением о проведении оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Председателя Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и её руководителя.

Повышение квалификации:

В Обществе имеется Политика повышения квалификации и привлечения внешних экспертов членами Совета директоров АО «Энергоинформ». Совет директоров ежегодно утверждает План повышения квалификации членов Совета директоров.

Состав Совета директоров АО «Энергоинформ»:

Деятельность Совета директоров.

Члены Совета директоров Посещаемость членами Совета директоров очных заседаний в 2016 году
24.02 04.04 18.05 14.06 02.08 29.08 18.10 18.11 29.11 28.12 %
Оспанов С.К. + + + + + + + + + + 100
Королева Е.Н. + + + + + + - + + + 90
Нугманов А.К. - + + + - + - - + - 50
Акмурзин А.А. + + + + + + - + + + 90
Жакипбаев К.Т. + + + + + + + + + + 100
Абдугалиев А.М. + + + + - + + + + + 90

На заседании, проведенном 24 февраля Нугманов А.К. отсутствовал в связи с командированием по основной работе в город Сеул Республики Корея. В соответствии с пунктом 13 статьи 15 Устава АО «Энергоинформ» предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

2 августа на заседании отсутствовали Нугманов А.К. – в связи с командированием по основной работе так же в город Сеул Республики Корея, Абдугалиев А.М. – в связи с нахождением в ежегодном трудовом отпуске в период 29 июля по 12 августа 2016 года. Нугманов А.К. предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

На внеочередном заседании 18 октября в связи с нахождением в ежегодном трудовом отпуске по основной работе в период с 10 по 28 октября 2016 года отсутствовала Королёва Е.Н. В установленном порядке направила на имя членов Совета директоров и Корпоративного секретаря письменное мнение по вопросу повестки дня.

Отсутствие Нугманова А.К. на данном заседании обосновывается командированием по основной работе в г. Москва Российской Федерации. Предоставил письменное мнение и голосование.

Акмурзин А.А. находился в ежегодном трудовом отпуске в период с 10 по 28 октября 2016 года.

18 ноября на состоявшемся внеочередном заседании по обсуждению вопроса об условиях реализации доли участия АО «Энергоинформ» в ТОО «КазЭнергоПровод» и очередном заседании 28 декабря Нугманов А.К. отсутствовал в связи с командированием по основной работе также в г. Москва. В протоколе данных заседаний Совета директоров отражены его письменное мнение и голосование.

Правление

  • Акмурзин Абат Аманович
    Председатель Правления АО «Энергоинформ».
  • Дуйсенов Нурлан Егембердиевич
    Заместитель Председателя Правления по производству
  • Алдажуманов Биржан Еркинович
    Заместитель Председателя Правления по экономике
  • Кундакбаев Нурлан Балхашбаевич
    Управляющий директор по информационным технологиям

  • О порядке вознаграждения Правления.

    Порядок вознаграждения членов Правления АО «Энергоинформ» определен Положением о Правлении АО «Энергоинформ», Правилами оплаты труда и премирования административно-управленческого персонала АО «Энергоинформ», а также Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Энергоинформ» по итогам работы за год.

    Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает должностной оклад и вознаграждение по итогам работы за год.

    Размер должностного оклада Председателя и членов Правления АО «Энергоинформ» определяется решением Совета директоров АО «Энергоинформ», дифференцированно в зависимости от сложности выполняемой работы, занимаемой должности в соответствии со схемой должностных окладов.

    Председателю и членам Правления АО «Энергоинформ» в целях усиления заинтересованности в повышении эффективности их деятельности и качества работы может осуществляться выплата вознаграждения по итогам работы за год, условия и порядок выплаты которого определяются Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Энергоинформ» по итогам работы за год.

    Социальная поддержка, гарантии и компенсационные выплаты членам Правления осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и трудовыми договорами.

    Председателю и членам Правления гарантируется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 30 календарных дней. При предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска членам Правления выплачиваться материальная помощь для оздоровления.

    Членам Правления АО «Энергоинформ» не предоставляются опционы и различные льготы. При прекращении полномочий членов Правления Общества и их увольнении компенсации расходов осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

    Отчет а раскрытии информации

    Приказ 592. Об утверждении формы и периодичности отчета о раскрытии информации

    Устав АО «Энергоинформ»

    Положение об информационной политике АО Энергоинформ

    Положение о Совете директоров АО «Энергоинформ»

    Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета Директоров АО «Энергоинформ»

    Положение о Комитете по аудиту Совета директоров акционерного общества «Энергоинформ»

    Положение о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Энергоинформ»

    Положение о дивидендной политике АО «Энергоинформ»

    Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Энергоинформ»

    Правила получения, рассмотрения жалоб и обращений к Комитету по аудиту Совета директоров АО «Энергоинформ»

    Кодекс корпоративного управления АО «Энергоинформ»

    Кодекс деловой этики АО «Энергоинформ»

    Политика корпоративного управления рисками АО "Энергоинформ"

    Политика АО «Энергоинформ» по внешнему аудиту

    Правила вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Энергоинформ»

    Руководство "Система управления рисками"

    Кадровая политика АО «Энергоинформ»

    Политика корпоративного управления рисками АО «Энергоинформ» направлена на минимизацию негативного влияния угроз, которые могут повлиять на достижение целей и реализацию задач Долгосрочной стратегии развития АО «Энергоинформ» до 2022 года.

    Процесс управления рисками имеет превентивный характер, осуществляется в масштабе всей организации под контролем и при непосредственном участии высшего руководства Общества.

    В АО «Энергоинформ» выстроена трехуровневая модель взаимодействия в рамках СУР таким образом, что в процесс управления рисками Общества вовлечены все организационные уровни – от Совета директоров до структурных подразделений.

    Основные принципы СУР: • вовлеченность руководства Общества в управление рисками; • развитие понимания, компетенции, потенциала сотрудников в области управления рисками; • обеспечение непрерывного обучения и обмена знаниями в сфере управления рисками сотрудниками компании; • рассмотрение всех форм рисков при принятии решений; • интеграция управления рисками в существующие процессы; • определение роли и распределение ответственности в отношении идентификации и управления ключевыми рисками; • наделение собственников рисков полномочиями, ответственностью и ресурсами для управления рисками; • открытость и честность при предоставлении отчетности и эскалации рисков; • последовательный анализ рисков для принятия решений на основе обоснованной информации; • регулярная оценка эффективности риск - менеджмента; • постоянное совершенствование системы управления рисками.

    В Обществе отлажен процесс постоянной идентификации рисков, их оценки и выработки мер по управлению рисками.

    Идентифицированные риски Общества распределены по пяти категориям: • стратегические риски – включают риски, которые могут негативно влиять на успешную реализацию стратегии АО «Энергоинформ» и достижение поставленных целей; • финансовые риски – включают риски, связанные с соблюдением налогового законодательства, поддержанием достаточного уровня ликвидности; • операционные риски – включают риски, связанные со снижением качества предоставляемых услуг телекоммуникаций, услуг оперативных систем, услуг ИТ-инфраструктурных систем, услуг ERP-систем, риски низкой загруженности Учебного центра, риски закупок и др.; • риски персонала – включают риски, связанные с отбором, удержанием и текучестью кадров, квалификацией персонала, риски безопасности труда; • юридические/регуляторные риски – включают общее соответствие законодательным и регуляторным требованиям, риски претензии.

    В Обществе разработаны и регулярно (как минимум ежегодно) актуализируются Реестр, Карта рисков, Программа управления ключевыми рисками.

    АО «Энергоинформ» поддерживает принципы Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции, к которым относятся:

    Принцип 1: Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном уровне прав человека;

    Принцип 2: Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав человека;

    Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное признание права на заключение коллективных договоров;

    Принцип 4: Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного труда;

    Принцип 5: Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского труда;

    Принцип 6: Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости;

    Принцип 7: Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на принципе предосторожности;

    Принцип 8: Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды;

    Принцип 9: Деловые круги должны содействовать развитию и распространению экологически безопасных технологий;

    Принцип 10: Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество.

    Коллективный договор

    Охрана окружающей среды

    Охрана труда