Совет директоров

Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера.

Совет директоров АО «Энергоинформ» состоит из 6-ти человек.

Оценка деятельности:

Согласно Положению о Совете директоров Общества Совет директоров ежегодно даёт официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы Комитетов, каждого из директоров. Оценка проводится в соответствии с Положением о проведении оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Председателя Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и её руководителя.

Повышение квалификации:

В Обществе имеется Политика повышения квалификации и привлечения внешних экспертов членами Совета директоров АО «Энергоинформ». Совет директоров ежегодно утверждает План повышения квалификации членов Совета директоров.

Состав Совета директоров АО «Энергоинформ»:

Деятельность Совета директоров.

Члены Совета директоров Посещаемость членами Совета директоров очных заседаний в 2016 году
24.0204.0418.0514.0602.0829.0818.1018.1129.1128.12%
Оспанов С.К.++++++++++100
Королева Е.Н.++++++-+++90
Нугманов А.К.-+++-+--+-50
Акмурзин А.А.++++++-+++90
Жакипбаев К.Т.++++++++++100
Абдугалиев А.М++++-+++++90

На заседании, проведенном 24 февраля Нугманов А.К. отсутствовал в связи с командированием по основной работе в город Сеул Республики Корея. В соответствии с пунктом 13 статьи 15 Устава АО «Энергоинформ» предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

2 августа на заседании отсутствовали Нугманов А.К. – в связи с командированием по основной работе так же в город Сеул Республики Корея, Абдугалиев А.М. – в связи с нахождением в ежегодном трудовом отпуске в период 29 июля по 12 августа 2016 года. Нугманов А.К. предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

На внеочередном заседании 18 октября в связи с нахождением в ежегодном трудовом отпуске по основной работе в период с 10 по 28 октября 2016 года отсутствовала Королёва Е.Н. В установленном порядке направила на имя членов Совета директоров и Корпоративного секретаря письменное мнение по вопросу повестки дня.

Отсутствие Нугманова А.К. на данном заседании обосновывается командированием по основной работе в г. Москва Российской Федерации. Предоставил письменное мнение и голосование.

Акмурзин А.А. находился в ежегодном трудовом отпуске в период с 10 по 28 октября 2016 года.

18 ноября на состоявшемся внеочередном заседании по обсуждению вопроса об условиях реализации доли участия АО «Энергоинформ» в ТОО «КазЭнергоПровод» и очередном заседании 28 декабря Нугманов А.К. отсутствовал в связи с командированием по основной работе также в г. Москва. В протоколе данных заседаний Совета директоров отражены его письменное мнение и голосование.

Комитеты при Совете директоров

Комитет по аудиту

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению

О вознаграждении членов СД

Решения Совета директоров

010000 г. Астана
пр. Тәуелсіздік, 59
Факс (7172) 690510
Тел (7172) 690780
читать подробнее...