Новости компании

15.08.2017 / Прошло очередное заседание Совета директоров АО «Энергоинформ».

По повестке дня заседания приняты следующие решения:

1. Принят к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Энергоинформ» за первое полугодие 2017 года.

2. Утвержден Отчет по рискам АО «Энергоинформ» за второй квартал 2017 года.

3. Рассмотрено исполнение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2016-2017 годы за первое полугодие 2017 года.

4. Рассмотрены карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» с фактическими значениями за первое полугодие 2017 года.

5. Рассмотрен Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за второй квартал 2017 года.

6. Принято решение о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» по итогам работы за второй квартал 2017 года.

04.07.2017 / Совета директоров АО «Энергоинформ» провел внеочередное заседание. По повестке дня заседания приняты следующие решения

1. На основании итогов закупок способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение ТОО «Royal Consulting Agency Kazakhstan» определен оценщиком по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акции АО «Энергоинформ» (6 земельных участков общей площадью 27,8042 Га).

2. Одобрены изменения в Положение о Совете директоров АО «Энергоинформ».

3. Утверждено Положение о Корпоративном секретаре АО «Энергоинформ» в новой редакции.

4. Утверждении Регламент «Предоставление периодических отчетов (информации) Совету директоров АО «Энергоинформ».

16.06.2017 / Избран новый член Совета директоров АО «Энергоинформ»

Решением Совета директоров АО «KEGOC» - Единственного акционера от 16 июня 2017 года (протокол №5) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Энергоинформ» Жакипбаева К.Т. Избран членом Совета директоров АО «Энергоинформ» в качестве представителя Единственного акционера Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC».

23.05.2017 / Совет директоров АО «Энергоинформ» провел очередное очное заседание. По повестке дня заседания приняты следующие решения.

1. Рассмотрены выполнения мотивационных ключевых показателей деятельности и приняторешение о выплате вознаграждения руководящим работникам АО «Энергоинформ» по итогам работы за 2016 год.

2. Утверждены лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Энергоинформ».

3. Рассмотрен отчет об исполнении Плана развития АО «Энергоинформ» за первый квартал 2017 года.

4. Утвержден Отчет по рискам АО «Энергоинформ» за первый квартал 2017 года.

5. Рассмотрено исполнение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2016-2017 годы за первый квартал 2017 года.

6. Рассмотрен Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за первый квартал 2017 года.

7. Принято решение о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» по итогам работы за первый квартал 2017 года.

8. Принято решением о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Энергоинформ» - Приходько Сергея Анатольевича.

9. Определены размеры должностных окладов Председателя и членов Правления АО «Энергоинформ».

10. Определен размер должностного оклада Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ».

11. Определен размер должностного оклада Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ».

12. Утверждена Схема должностных окладов работников Центрального аппарата АО «Энергоинформ» с учетом изменений (увеличении на 6%).

12.05.2017 / Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «KEGOC» от 12 мая 2017 года №4

Утверждена Финансовая отчетность АО «Энергоинформ» за 2016 год.

Принято решение выплатить дивиденды по простым акциям АО «Энергоинформ» Единственному акционеру – АО «KEGOC» по итогам 2016 года. Утвержден размер дивиденда за 2016 год в сумме 564,72 (пятьсот шестьдесят четыре тенге семьдесят два тиын) тенге на одну простую акцию АО «Энергоинформ», что составит 50% от чистой прибыли или 123 092 018,40 (сто двадцать три миллиона девяносто две тысяча восемнадцать тенге сорок тиын) тенге.

Подкатегории

010000 г. Астана
пр. Тәуелсіздік, 59
Факс (7172) 690510
Тел (7172) 690780
читать подробнее...