Новости компании

25.12.2017 / Прошло очередное заседание Совета директоров АО «Энергоинформ». Утверждена повестка дня и приняты следующие решения

1. Рассмотрено и поручено доработать План мероприятий по реализации ожиданий АО «KEGOC» в отношении деятельности АО «Энергоинформ» на 2018-2022 годы.

2. Утверждены Реестр и Карта рисков АО «Энергоинформ» на 2018 год.

3. Утвержден риск-аппетит АО «Энергоинформ» на 2018 год.

4. Утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2018 год.

5. Утверждены лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки.

6. Утвержден Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» на 2018 год.

7. Утверждении План работы Совета директоров АО «Энергоинформ» на 2018 год.

8. Утвержден План повышения квалификации членов Совета директоров АО «Энергоинформ» на 2018 год.

9. Премирован Корпоративный секретарь АО «Энергоинформ» по итогам работы за четвертый квартал 2017 года.

30.11.2017 / Состоялось заседание Совета директоров АО «KEGOC»

По вопросам АО «Энергоинформ» утверждены изменения и дополнения в Устав АО «Энергоинформ» и Положение о Совете директоров АО «Энергоинформ».

10.11.2017 / Состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Энергоинформ». Утверждена повестка дня и приняты следующие решения

1. Решением Правления АО «KEGOC» от 26 октября 2017 года (протокол №23) утверждено Письмо ожиданий АО «KEGOC» в отношении деятельности АО «Энергоинформ» по реализации Долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC» до 2025 года. Совет директоров принял решение поручить Правлению АО «Энергоинформ» разработать и внести на утверждение очередного заседания Совета директоров АО «Энергоинформ» План мероприятий по реализации Письма ожиданий АО «KEGOC».

2. Предварительно рассмотрены и одобрены изменения и дополнения в Устав АО «Энергоинформ».

3. Рассмотрен отчет об исполнении Плана развития АО «Энергоинформ» за девять месяцев 2017 года.

4. Рассмотрены карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» с фактическими значениями за девять месяцев 2017 года.

5. Утвержден План развития (Бизнес-план) АО «Энергоинформ» на 2018-2022 годы.

6. Утвержден Отчет по рискам АО «Энергоинформ» за третий квартал 2017 года.

7. Рассмотрено исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2016-2017 годы за девять месяцев 2017 года.

8. Внесены изменения в План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2016-2017 годы.

9. Утверждены изменения в Положение о раскрытии информации АО «Энергоинформ».

10. Рассмотрен Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за третий квартал 2017 года.

11. Принято решение о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» по итогам работы за третий квартал 2017 года.

15.08.2017 / Прошло очередное заседание Совета директоров АО «Энергоинформ».

По повестке дня заседания приняты следующие решения:

1. Принят к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Энергоинформ» за первое полугодие 2017 года.

2. Утвержден Отчет по рискам АО «Энергоинформ» за второй квартал 2017 года.

3. Рассмотрено исполнение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2016-2017 годы за первое полугодие 2017 года.

4. Рассмотрены карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» с фактическими значениями за первое полугодие 2017 года.

5. Рассмотрен Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за второй квартал 2017 года.

6. Принято решение о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» по итогам работы за второй квартал 2017 года.

04.07.2017 / Совета директоров АО «Энергоинформ» провел внеочередное заседание. По повестке дня заседания приняты следующие решения

1. На основании итогов закупок способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение ТОО «Royal Consulting Agency Kazakhstan» определен оценщиком по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акции АО «Энергоинформ» (6 земельных участков общей площадью 27,8042 Га).

2. Одобрены изменения в Положение о Совете директоров АО «Энергоинформ».

3. Утверждено Положение о Корпоративном секретаре АО «Энергоинформ» в новой редакции.

4. Утверждении Регламент «Предоставление периодических отчетов (информации) Совету директоров АО «Энергоинформ».

Подкатегории

010000 г. Астана
пр. Тәуелсіздік, 59
Факс (7172) 690510
Тел (7172) 690780
читать подробнее...