Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Энергоинформ» от 20 мая 2020 года

Решением Совета директоров АО «Энергоинформ» от 20.05.2020 года (протокол № 7) утверждены изменения и дополнения в План развития (Бизнес-план)
АО «Энергоинформ» на 2020-2024 годы.

Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Энергоинформ» от 25 декабря 2017 года

1. Рассмотрено и поручено доработать План мероприятий по реализации ожиданий АО «KEGOC» в отношении деятельности АО «Энергоинформ» на 2018-2022 годы.
2. Утверждены Реестр и Карта рисков АО «Энергоинформ» на 2018 год.
3. Утвержден риск-аппетит АО «Энергоинформ» на 2018 год.
4. Утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2018 год.
5. Утверждены лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки.
6. Утвержден Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» на 2018 год.
7. Утверждении План работы Совета директоров АО «Энергоинформ» на 2018 год.
8. Утвержден План повышения квалификации членов Совета директоров АО «Энергоинформ» на 2018 год.
9. Премирован Корпоративный секретарь АО «Энергоинформ» по итогам работы за четвертый квартал 2017 года.

Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Энергоинформ» от 10 ноября 2017 года

1. Решением Правления АО «KEGOC» от 26 октября 2017 года (протокол №23) утверждено Письмо ожиданий АО «KEGOC» в отношении деятельности АО «Энергоинформ» по реализации Долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC» до 2025 года. Совет директоров принял решение поручить Правлению АО «Энергоинформ» разработать и внести на утверждение очередного заседания Совета директоров АО «Энергоинформ» План мероприятий по реализации Письма ожиданий АО «KEGOC».
2. Предварительно рассмотрены и одобрены изменения и дополнения в Устав АО «Энергоинформ».
3. Рассмотрен отчет об исполнении Плана развития АО «Энергоинформ» за девять месяцев 2017 года.
4. Рассмотрены карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» с фактическими значениями за девять месяцев 2017 года.
5. Утвержден План развития (Бизнес-план) АО «Энергоинформ» на 2018-2022 годы.
6. Утвержден Отчет по рискам АО «Энергоинформ» за третий квартал 2017 года.
7. Рассмотрено исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2016-2017 годы за девять месяцев 2017 года.
8. Внесены изменения в План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2016-2017 годы.
9. Утверждены изменения в Положение о раскрытии информации АО «Энергоинформ».
10. Рассмотрен Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за третий квартал 2017 года.
11. Принято решение о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» по итогам работы за третий квартал 2017 года.

Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Энергоинформ» от 15 августа 2017 года

1. Принят к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Энергоинформ» за первое полугодие 2017 года.
2. Утвержден Отчет по рискам АО «Энергоинформ» за второй квартал 2017 года.
3. Рассмотрено исполнение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2016-2017 годы за первое полугодие 2017 года.
4. Рассмотрены карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» с фактическими значениями за первое полугодие 2017 года.
5. Рассмотрен Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за второй квартал 2017 года.
6. Принято решение о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» по итогам работы за второй квартал 2017 года.

Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Энергоинформ» от 4 июля 2017 года

1. На основании итогов закупок способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение ТОО «Royal Consulting Agency Kazakhstan» определен оценщиком по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акции АО «Энергоинформ» (6 земельных участков общей площадью 27,8042 Га).
2. Одобрены изменения в Положение о Совете директоров АО «Энергоинформ».
3. Утверждено Положение о Корпоративном секретаре АО «Энергоинформ» в новой редакции.
4. Утверждении Регламент «Предоставление периодических отчетов (информации) Совету директоров АО «Энергоинформ».

Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Энергоинформ» от 23 мая 2017 года

1. Рассмотрены выполнения мотивационных ключевых показателей деятельности и приняторешение о выплате вознаграждения руководящим работникам АО «Энергоинформ» по итогам работы за 2016 год.
2. Утверждены лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Энергоинформ».
3. Рассмотрен отчет об исполнении Плана развития АО «Энергоинформ» за первый квартал 2017 года.
4. Утвержден Отчет по рискам АО «Энергоинформ» за первый квартал 2017 года.
5. Рассмотрено исполнение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2016-2017 годы за первый квартал 2017 года.
6. Рассмотрен Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за первый квартал 2017 года.
7. Принято решение о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» по итогам работы за первый квартал 2017 года.
8. Принято решением о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Энергоинформ» - Приходько Сергея Анатольевича.
9. Определены размеры должностных окладов Председателя и членов Правления АО «Энергоинформ».
10. Определен размер должностного оклада Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ».
11. Определен размер должностного оклада Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ».
12. Утверждена Схема должностных окладов работников Центрального аппарата АО «Энергоинформ» с учетом изменений (увеличении на 6%).